दिल्ली : डॉ. निशा सिंह
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) साल 2022 में लगातार सुर्खियों में रही है. ईडी ने पिछले आठ वर्षों में मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3,010 छापे मारे हैं और 99,356 करोड़ रुपये की अपराध की आय को कुर्क किया है. केन्द्रीय वित्त राज्य के पंकज चौधरी ने संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा को बताया कि 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के सत्ता में आने के बाद से, ईडी ने 99,356 करोड़ रुपये की अपराध की आय जब्त की है और 888 में चार्जशीट दायर की है और 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.
आइए जानते हैं कि वे कौन-से 10 हाई-प्रोफाइल मामले हैं, जो अब तक साल 2022 की सुर्खियों में रहे हैं :
सोनिया गांधी और राहुल गांधी – नेशनल हेराल्ड केस :
ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में 2 अगस्त को दिल्ली में 12 स्थानों पर और अन्य स्थानों पर छापे मारे, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है. मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है और लगभग नौ महीने पहले दर्ज किया गया था जब एक निचली अदालत ने पूर्व द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिया था. इसके बाद, ईडी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में हेराल्ड हाउस भवन में यंग इंडियन कार्यालय को सील कर दिया.
झारखंड में अवैध खनन मामले में आईएएस पूजा सिंघल :
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहयोगी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर राज्य के खूंटी और चतरा जिलों में मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा गया था, जिसे इसी साल मई में गिरफ्तार किया गया था. पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से करीब 20 करोड़ नकद बरामद किया गया था. इतना ही नहीं ईडी ने उनके पति अभिषेक झा के रांची के पल्स अस्पताल में भी छापेमारी की थी. बता दें कि पूजा सिंघल खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक थीं.
बालू खनन मामले में भूपिंदर सिंह हनी :
ईडी ने कथित अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के स्वामित्व वाली संपत्ति के परिसरों पर छापेमारी की. ईडी ने हनी को 3 फरवरी को जालंधर से गिरफ्तार किया था और हनी के आवासीय परिसर से 10 करोड़ रुपये से अधिक, 21 लाख रुपये से अधिक मूल्य का सोना और 12 लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी जब्त किया गया था. ईडी ने चन्नी से कथित अवैध रेत खनन मामले में भी पूछताछ की थी.
पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी – एसएससी भर्ती घोटाला :
ईडी ने पिछले महीने, पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले की जांच के दौरान, पूर्व बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से गहने के साथ लगभग 50 करोड़ रुपये नकद में बरामद किए थे, जिसमें एक छपा दक्षिण पश्चिम कोलकाता में और दूसरा छपा बेलघोरिया में हुआ था. पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास से 21 करोड़ रुपये नकद और आभूषण की बरामदगी के बाद हुई. इस छापेमारी के बाद चटर्जी से दूरी बना चुकी तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया. फिलहाल जांच जारी है और ईडी अभी भी दोनों आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियों की तलाशी कर रही है. इस घोटाले में ईडी ने इस साल अब तक की सबसे ज्यादा रकम जब्त की है. हालांकि, चटर्जी ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) घोटाले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था और कहा था कि “पैसा उनका नहीं है”.
चीनी वीजा मामले में कीर्ति चिदंबरम :
ईडी ने चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई द्वारा इस साल मई में मामले के सिलसिले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कीर्ति से जुड़े विभिन्न परिसरों में देशव्यापी तलाशी के तुरंत बाद यह मामला सामने आया. प्राथमिकी इस आरोप पर आधारित है कि कीर्ति ने पंजाब में एक बिजली परियोजना के लिए वेदांत की सहायक कंपनी के सहयोग से काम करने वाली एक कंपनी के 300 चीनी नागरिकों के लिए वीजा की सुविधा के लिए वेदांत समूह से 50 लाख रुपये की रिश्वत ली है.
पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत :
शिवसेना सांसद संजय राउत इस समय पात्रा चॉल मामले में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में हैं. ईडी ने राउत के भांडुप बंगले पर छापा मारा और 11.5 लाख रुपये नकद जब्त किए. इसने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए, जिसमें यह रिकॉर्ड भी शामिल है कि राउत ने अलीबाग में 10 भूखंडों के लिए विक्रेताओं को 3 करोड़ रुपये नकद में दिए। कोर्ट ने राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. ईडी ने राउत पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है.
यस बैंक- डीएचएफएल धोखाधड़ी मामला :
ईडी ने यस बैंक- डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में कुल 415 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 251 करोड़ रुपये संजय छाबड़िया की और 164 करोड़ रुपये अविनाश भोसले की थी. ईडी ने दोनों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए. ईडी के अनुसार इस नवीनतम कुर्की के साथ, कुल 1,827 करोड़ रुपये हो गए हैं. ईडी ने जून में संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले को भी गिरफ्तार किया है और फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.
नवाब मलिक का मामला :
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ लंबे समय से संबंध थे. ईडी ने मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष आरोपपत्र दायर की है. अभियोजन शिकायत में, ईडी ने मलिक के डी-कंपनी के साथ कथित संबंध का उल्लेख किया, और 1996 में कुर्ला पश्चिम में गोवावाला भवन परिसर को “हड़पने” की साजिश का उल्लेख किया. फिलहाल मलिक ईडी की हिरासत में है.
फारूक अब्दुल्ला – जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाला :
ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाले में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया. यह मामला जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ के धन को जेकेसीए के पदाधिकारियों सहित असंबंधित पार्टियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने और जेकेसीए बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से स्थानांतरित करने से संबंधित है. ईडी ने 21 सितंबर, 2015 के मामले में जेकेसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ 11 जुलाई, 2018 को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की. इस मामले में ईडी द्वारा पहचाने गए अपराध की आय की मात्रा इसलिए अब तक 51.90 करोड़ रुपये है, जिसमें से 21.55 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने कुर्क की है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन :
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 24 अगस्त, 2017 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस साल मई में ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने कहा कि उसने विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं. ईडी ने कहा कि कुल चल संपत्ति एक “अस्पष्टीकृत स्रोत” से जब्त की गई थी और छापेमारी परिसर में “गुप्त रूप से” पाई गई थी. मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद ईडी ने 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम सोना जब्त किया. पिछले महीने ईडी ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी. बता दें कि प्राथमिकी में दिल्ली के मंत्री के साथ उनका भी नाम है.
